1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2012 m. veiklą.
Sprendimo projektas:
Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2012 m. konsoliduotas metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
Sprendimo projektas:
Išklausyta.
3. 2012 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2012 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
4. 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
2012 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (3 priedas).
5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
APB „APRANGA“ audito įmone 2013 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2013 m. iki 91 000 Lt plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.
PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1. Konsoliduotas ir Bendrovės 2012 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų;
Priedas Nr. 2. Atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės informacijos;
Priedas Nr. 3. 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;
Priedas Nr. 4. Bendrasis balsavimo biuletenis.
Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
(8-5) 2390801
Priedas3_Pelno paskirstymas 2012 LT_projektas.pdf
Priedas1_APG IFRS 2012 LT_projektas.pdf
Priedas4_Bendrasis balsavimo biuletenis.pdf
Priedas2_Vadovu patvirtinimas 2012 LT.pdf
