1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2011 m. veiklą.
Sprendimo projektas:
Išklausyta.
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
Sprendimo projektas:
Išklausyta.
3. 2011 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2011 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
4. 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
2011 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (3 priedas).
5. Audito rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
APB „Apranga“ auditoriumi 2012 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2012 m. iki 91 000 Lt plius PVM. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.
6. Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimai.
Sprendimo projektas:
APB „Apranga“ audito komiteto nepriklausomu nariu iki audito komiteto kadencijos pabaigos rinkti Daivą Paulavičienę.
PRIDEDAMA:
Priedas Nr.1. Konsoliduotas ir Bendrovės 2011 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų;
Priedas Nr.2. Atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės informacijos;
Priedas Nr.3. 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;
Priedas Nr.4. Bendrasis balsavimo biuletenis.
Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
(8~5) 2390801
Priedas2_Vadovu patvirtinimas 2011 LT.pdf
Priedas4_Bendrasis balsavimo biuletenis.pdf
Priedas1_APG IFRS 2011 LT_projektas.pdf
Priedas3_Pelno paskirstymas 2011 LT_projektas.pdf
