APB „APRANGA“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

Bendrovės išleistos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo dieną – 2022 m. balandžio 28 d., iš viso suteikia 55 291 960 balsų;

Pateikta galiojančių iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių – 18, negaliojančių – nėra;
Pateikta galiojančių įgaliojimų – 13, negaliojančių - nėra;

Balsavimo teisės perleidimo sutarčių nepateikta;

Susirinkime iš viso yra atstovaujama 46 655 697 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms, t.y. 84,38% visų balsavimo teisę suteikiančių akcijų (asmeniškai – 43 029 259 balsų, pagal iš anksto užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius – 3 626 438 balsų);

Susirinkimo kvorumas – yra;

Balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime rezultatai pateikiami kartu su priimtais sprendimais.
2022 m. balandžio 28 d. įvykęs APB „Apranga“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2021 m. veiklą.
Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2021 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
Sprendimas:

Išklausyta.

3. 2021 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2021 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 46 655 697; ,,prieš“ –nėra, „susilaikė“ – nėra

4. 2021 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2021 m. pelno paskirstymą (1 priedas).

BALSAVIMO REZULTATAI:

Balsavimas dėl valdybos siūlomo sprendimo projekto: ,,Už“ – 3 626 438; ,,prieš“ – 43 029 259, „susilaikė“ – nėra.

Balsavimas dėl MG Investment, UAB siūlomo sprendimo projekto: ,,Už“ – 43 029 259; ,,prieš“ –nėra, „susilaikė“ – nėra.

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

APB „APRANGA“ audito įmone 2022 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2022 m. iki 40 000 EUR (keturiasdešimt tūkstančių eurų) plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

BALSAVIMO REZULTATAI: ,,Už“ – 46 239 239; ,,prieš“ – 416 458, „susilaikė“ – nėra.

6. Audito komiteto narių perrinkimas.

Sprendimas:

Išrinkti į Bendrovės valdybą naujam 4 metų valdybos kadencijos laikotarpiui narius, kurių kandidatūras pateikė pagrindinis Bendrovės akcininkas (MG Investment, UAB), turintis daugiau nei 50 proc. balsų: Darius Juozas Mockus, Vidas Lazickas, Ilona Šimkūnienė, Ramūnas Gaidamavičius, Gintaras Juškauskas (nepriklausomas valdybos narys), Jonas Jokštys (nepriklausomas valdybos narys).

BALSAVIMO REZULTATAI:

„Susilaikė“ – nėra.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Bendrovės 2021 m. pelno paskirstymas.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801