Bendrovės išleistos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo dieną – 2024 m. balandžio 30 d., iš viso suteikia 55 291 960 balsų;

Pateikta galiojančių iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių – 9, negaliojančių – 7;

Pateikta galiojančių įgaliojimų – 4, negaliojančių - 1;

Balsavimo teisės perleidimo sutarčių nepateikta;

Susirinkime iš viso yra atstovaujama 43 966 507 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms, t.y. 79,52% visų balsavimo teisę suteikiančių akcijų (asmeniškai – 42 236 168 balsų, pagal iš anksto užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius – 1 730 339 balsų);

Susirinkimo kvorumas – yra;

Balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime rezultatai pateikiami kartu su priimtais sprendimais.

2024 m. balandžio 30 d. įvykęs Akcinės prekybos bendrovės „Apranga“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2023 m. veiklą.

Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2023 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimas:

Išklausyta.

3. 2023 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2023 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

BALSAVIMO REZULTATAI: „už“ – 43 966 507; „prieš“ –nėra, „susilaikė“ – nėra.

4. 2023 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2023 m. pelno paskirstymą (1 priedas).

BALSAVIMO REZULTATAI: „už“ – 43 966 507; „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra.

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

5.1. Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ audito įmone 2024 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. 

5.2. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2024 m. iki 75 000 EUR (septyniasdešimt penkių tūkstančių eurų) plius PVM. 

5.3. Įgalioti Bendrovės Generalinį direktorių pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

BALSAVIMO REZULTATAI: „už“  – 43 815 537; „prieš“ – 150 970, „susilaikė“ – nėra.

6. Bendrovės įstatų keitimas ir įgaliojimų suteikimas pasirašyti naują įstatų redakciją.

Sprendimas:

6.1. Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują įstatų redakciją (2 priedas).

6.2. Suteikti įgaliojimus Bendrovės Generaliniam direktoriui ar kitam jo tinkamai įgaliotam asmeniui pasirašyti naują įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šio sprendimo įgyvendinimui. 

BALSAVIMO REZULTATAI: „už“ – 43 966 507; „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra.

PRIDEDAMA: 

Priedas Nr. 1. Bendrovės 2023 m. pelno paskirstymas.

Priedas Nr. 2. Bendrovės Įstatai.

Gabrielius Morkūnas

„Aprangos“ grupės l.e.p. generalinis direktorius

+370 5 2390843