2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
Sprendimas:
Išklausyta.
3. 2009 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti 2009 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų
rinkinį.
4. 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti bendrovės 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių
finansinių metų pabaigoje 32 794 159 Lt (9 497 845 EUR);
2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) -8 823 831 Lt
(-2 555 558 EUR);
3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) - nėra;
4) Pervedimai iš rezervų - nėra;
5) Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra;
6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 23 970 328 Lt (6 942 287 EUR);
7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra;
8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;
9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra;
11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms) - nėra;
12) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 23 970 328 Lt (6 942 287 EUR).
5. Audito rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
Sprendimas:
APB „Apranga“ auditoriumi 2010 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“.
Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2010 m. - iki 91 000 Lt (26 355 EUR)
plius PVM. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį
su audito firma.
6. Valdybos rinkimai.
Sprendimas:
Į Bendrovės valdybą naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui išrinkti:
6.1. Darius Juozas Mockus;
6.2. Marijus Strončikas;
6.3. Ilona Šimkūnienė;
6.4. Rimantas Perveneckas;
6.5. Ramūnas Gaidamavičius;
6.6. Raimondas Paškevičius.
7. Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimai, audito komiteto sudėties
tvirtinimas, nepriklausomo audito komiteto nario atlyginimo tvirtinimas.
Sprendimas:
7.1. Patvirtinti APB „Apranga“ Audito komiteto sudėtį iš 2 narių naujam 4 metų
kadencijos laikotarpiui:
7.1.1. Bendrovės valdybos sprendimu skirtą Audito komiteto narę - bendrovės
administracijos darbuotoją - finansų ir ekonomikos direktoriaus pavaduotoją
Rasą Rulevičiūtę naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui.
7.1.2. Nepriklausomu audito komiteto nariu naujam 4 metų kadencijos
laikotarpiui rinkti Astą Krušnauskaitę.
7.2. Už nepriklausomo audito komiteto nario pareigas užmokesčio neskirti.
Rimantas Perveneckas
Generalinis direktorius
(8-5) 2390 801
