1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2009 m. veiklą.
Sprendimo projektas:
Išklausyta.
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
Sprendimo projektas:
Išklausyta.
3. 2009 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2009 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų
rinkinį.
4. 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
2009 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam
akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (3
priedas).
5. Audito rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
APB „Apranga“ auditoriumi 2010 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“.
Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2010 m. iki 91 000 Lt plius PVM.
Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito
firma.
6. Valdybos rinkimai.
Sprendimo projektas:
Išrinkti į Bendrovės valdybą naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui
kandidatūras, kurias pateikė pagrindinis Bendrovės akcininkas (UAB „MG Baltic
Investment“, turintis daugiau nei 50% balsų):
6.1. Darius Juozas Mockus;
6.2. Raimondas Kurlianskis;
6.3. Ilona Šimkūnienė;
6.4. Rimantas Perveneckas;
6.5. Ramūnas Gaidamavičius;
6.6. Raimondas Paškevičius.
7. Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimai, audito komiteto sudėties
tvirtinimas, nepriklausomo audito komiteto nario atlyginimo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
7.1. Patvirtinti APB „Apranga“ Audito komiteto sudėtį iš 2 narių naujam 4 metų
kadencijos laikotarpiui:
7.1.1. Bendrovės valdybos sprendimu skirtą Audito komiteto narę - bendrovės
administracijos darbuotoją - finansų ir ekonomikos direktoriaus pavaduotoją
Rasą Rulevičiūtę naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui.
7.1.2. Nepriklausomu audito komiteto nariu naujam 4 metų kadencijos
laikotarpiui rinkti Astą Krušnauskaitę.
7.2. Už nepriklausomo audito komiteto nario pareigas užmokesčio neskirti.
PRIDEDAMA:
Priedas Nr.1. Konsoliduotas ir Bendrovės 2009 m. metinis pranešimas, finansinių
ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų;
Priedas Nr.2. Atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės
informacijos;
Priedas Nr.3. 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas.
Rimantas Perveneckas
Generalinis direktorius
(8-5) 2390 801
priedas2_vadovu patvirtinimas 2009 lt.pdf
priedas3_pelno paskirstymas 2009 lt_projektas.pdf
priedas1_apg ifrs 2009 lt_projektas.pdf
