Susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. balandžio 23 d.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2009 m. veiklą.
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
3. 2009 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
4. 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
5. Audito rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
6. Valdybos rinkimai.
7. Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimai, audito komiteto sudėties
tvirtinimas, nepriklausomo audito komiteto nario atlyginimo tvirtinimas.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis.
Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie turi
būti pateikti Susirinkimui ir informacija, susijusi su akcininkų teisių
įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo, bus patalpinta
Bendrovės interneto tinklapyje http://www.apranga.lt skiltyje „Investuotojams“.
Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje
Kirtimų g. 51, Vilnius darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu
papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą, arba, kai
sprendimo priimti nereikia - paaiškinimą dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo
darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas
raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Kirtimų g. 51, LT-02244
Vilnius. Darbotvarkė pildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14
dienų iki Susirinkimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į Bendrovės
valdybą, audito įmonę. Siūlomų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu,
siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Kirtimų g. 51, LT-02244 Vilnius.
Akcininkai turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus dėl Susirinkimo
darbotvarkės klausimų, papildomus kandidatus į Bendrovės valdybos narius,
audito įmonę raštu bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su
Susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, nurodant akcininko asmens kodą bei
sutikimą tvarkyti asmens duomenį - asmens kodą, siunčiant registruotu paštu.
Bendrovė turi atsakyti, jeigu klausimai Bendrovėje bus gauti ne vėliau kaip
likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą
paklausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija yra pateikta
Bendrovės interneto svetainėje http://www.apranga.lt.
Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra
akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2010 m. balandžio 23 d.)
asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta
balsavimo teisės perleidimo sutartis. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir
turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.
Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą,
patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime. Kiekvienas akcininkas turi teisę
įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu
Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka
patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos.
Akcininkas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja,
Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo neatlygintinai išsiunčia
bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia asmeniškai
pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei siunčiant registruotu
laišku adresu Kirtimų g. 51, LT-02244 Vilnius arba pristatant į Bendrovę
asmeniškai ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo.
Informacija teikiama telefonu +370 5 2390 843.
Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390 801
